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【判處】以“原始股”為名實施傳銷詐騙 近20萬人深陷“全民消費網”騙局

近日,湖南省洪江市人民法院宣判一起“云匯聚英”網絡傳銷案。鑒騙獲悉,湖南洪江市男子賀某加入該傳銷團伙后,以收集大數據、可享受靜態和動態收益為誘餌,在安江鎮及周邊地區大肆發展會員近3千人,非法獲利3萬余元。

鑒騙了解到,2016年8月25日鄢朝軍等人在貴陽市南明區花果園C區成立了貴州云匯聚英科技有限公司(以下簡稱:云匯聚英公司)。云匯聚英公司后變更為貴州云匯聚英電子商務有限公司,公司沒有實體經營盈利項目和產品,以“打造消費大數據、打造立體互聯網交易商城和發行全球流通的虛擬貨幣”、“拉動全球實體經濟、“消費帶來財富,小投資,大回報”等宣傳內容吸引公眾加入“云匯聚英”。

云匯聚英公司規定,成為公司會員需交900元錢用來購買月碼,由推薦人在“云匯聚英”平臺為其注冊會員號。900元的月費可由推薦人收取,推薦人有月碼的可以對沖900元,月碼可以在會員之間相互購買或者到公司后臺的工作人員處購買。

數據和錢通過月碼轉換,在轉換的時候,一個數據相當于1元錢。月碼可通過買賣或者對沖,變成現金,不能提現,會員主要靠出售月碼賺錢。

另外,云匯聚英公司還設置了靜態收益和動態收益。會員只需繳納900元購買“月碼”成為正式會員后。從成為會員的當日起系統就會給出30天的時間給會員用于收集各種消費小票,30天期滿之后,會員可上傳消費小票,從上傳小票之日起計算報銷金額,首次最高能夠報銷4500元消費小票的20%即900元,首次報銷到賬后才可以第二次上傳小票,以后會員每個月最高可報銷8000元消費小票的20%,會員每月可領取700元的靜態收益。

另外,云匯聚英公司根據會員發展人數的多少將會員劃分為創始人、VIP創始人、精英創始人、一星、鉑金大使等十幾個級別。會員推廣發展其他會員所獲得的權益,按照會員發展下線會員的人數設定級別,每日可獲得36元至21600元不等的動態收益。

2017年8月24日,賀某在蔣某的介紹下正式成為云匯聚英公司的會員。自同年10月份起,賀某在洪江市安江鎮以推廣“云匯聚英公司收集大數據為名,以可以享受“靜態”(消費報銷權)、“動態”(經營推廣權)兩種收益為誘餌,為會員授課講解公司運行模式、對會員進行培訓,在安江鎮及周邊地區發展會員,騙取錢財。

2018年7月初,公安民警電話通知賀某接受訊問,7月11日上午,賀某主動到洪江市公安局偵查中心投案,到案后如實供述了自己的罪行。至案發,賀某共發展下級會員2967人,非法獲利3萬余元。

2019年7月17日,洪江市法院公開開庭審理了此案。經審理后法院認為,賀某在洪江市安江鎮及周邊地區以推廣“云匯聚英公司”收集大數據為名,以“靜態”、“動態”兩種收益為誘餌,引誘會員繼續發展他人參加,騙取財物,擾亂經濟社會秩序,其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。

近日,洪江市法院依照相關法律的規定,以組織、領導傳銷活動罪,判處賀某有期徒刑一年十個月,并處罰金一萬元,對其家屬退繳的違法所得依法予以沒收,上繳國庫。


【責任編輯:Bing】

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