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大型虛擬幣傳銷盤PlusToken操盤手疑被檢方批捕

8月16日晚間,人民檢察院案件信息公開網發布,鹽城開發區檢察院依法對涉嫌組織、領導傳銷活動罪的陳波等六人批準逮捕。

發布內容稱,近日,鹽城經濟技術開發區人民檢察院依法對涉嫌組織、領導傳銷活動罪的陳波、丁贊清、彭一軒、王仁虎、谷智江、袁園批準逮捕,現該案件在進一步偵查中。

6月28日晚間,不斷有虛擬資產錢包應用PlusToken用戶反映稱,平臺兌付困難,超過24小時未完成提幣程序。此后被曝,虛擬幣傳銷盤PlusToken或涉百億資金,疑似涉及人員Ding zan qing、Yuan yuan、Chen bo、Wang ren hu等與上述傳銷案件被捕人員多人名字讀音相符,Chen Bo疑為Plus Token中國區管理人陳子涵。

在以太坊區塊瀏覽器地址官網,此前據傳的PlusToken以太坊地址顯示,該地址因被用于PlusToken旁氏騙局遭舉報。目前該地址有78萬枚以太坊,價值1.45億美元。PlusToken被曝光時,該錢包78萬枚以太坊價值2.3億美元。

官方應用此前顯示,PlusToken支持充值包括PLUS、比特幣等9種虛擬貨幣,應有其他幣種的錢包地址尚未曝光。據幣黑等媒體曝光,該傳銷盤涉及金額數量疑達百億。

公開信息顯示,平臺方宣傳稱用戶超300萬。PlusToken智能搬磚微博在6月8日發布的內容提及,“來自平臺方的數據,PlusToken用戶量己達到1000萬的34%”,即PlusToken應用或有340萬用戶。

在2019年3月,長沙市天心區文源派出所已對當地Plus Token區塊鏈錢包宣傳窩點進行查處。警方發現,Plus Token區塊鏈錢包涉嫌傳銷。相關資料顯示,Plus Token宣稱自己是智能搬磚錢包,幣圈余額寶,團隊來自韓國。投資者存入100萬元,復利一年就能賺到700萬元。

其宣稱,用戶投資Plus Token智能搬磚錢包,除保本外每月還能獲得10%到30%的收益,直接發展一名下線獎勵100%,二層到十層各獎勵10%。警方表示,“PlusToken錢包”假借“區塊鏈”名義,收取門檻費、發展下線、層層獎勵,具備傳銷的典型特征。

PlusToken兌付困難被曝光后,有區塊鏈機構發布聲明與PlusToken澄清關系。29日,WBF紐約世界區塊鏈大會官方公眾號表示,PlusToken曾于18年9月14日冠名并贊助WBF世界區塊鏈大會濟州技術大會,由于對該項目的合作審核不夠嚴謹,導致后續一系列被站臺事件,會方表示歉意。

據報道,WBF大會創始人趙勝及聯合創始人袁正中被指通過旗下資本投資PlusToken。公開信息顯示,趙勝的身份還包括美國硅谷創客資本創始人,袁正中則是一道資本創始人。

WBF紐約世界區塊鏈大會官網介紹,該組織于2017年在紐約注冊成立,在紐約、新加坡、上海、首爾設立中心辦公室。


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