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乳山“補充養老金模式”實為“民間互助理財”傳銷騙局 四川有五人獲刑

近日,四川省雅安市中級人民法院二審宣判一起“民間互助理財”傳銷案。龍菊英、黎冰、曹建英、高躍珍、郭謙輝五人先后在山東省乳山市加入“民間互助理財”傳銷組織,為晉升層級獲取利益,以免費到山東乳山考察等為借口欺騙自己的親友加入其中。一審期間,上述五人分別被雅安市雨城區人民法院判處有期徒刑二年到緩刑二年不等的刑期,并處罰金二萬元到一萬元不等,并追繳個被告人的違法所得,上繳國庫。

傳銷頭目給新人“洗腦”

鑒騙了解到,乳山市的“民間互助理財項目”是一個高層級帶三個低層級的組織結構,該組織沒有實際產品和實際經營行為,沒有固定營業場所,虛假宣傳該理財項目是山東省獲批的全國唯一新型農村合作金融試點省份乳山,以直接或間接發展人員數量作為返利依據,按照一定的順序組成層級,引誘參加者繼續發展他人參加該組織,以高額回報為誘餌,誘使參加者繳納費用,從而獲得加入資格。

該組織自下而上分為六個級別,分別是發展層、A層級、B層級、C1級別、C2級別、C3級別。其中發展層27人,A層級9人、B層級3人,管理層是C1、C2、C3級別。該傳銷的層級結構為:C3為最高層級,一個C3層級下面帶三個C2,C2下面有三個C1層級,一個C1點位最多可允許3人合作(如果不夠3人,存在“空點”)。以一個C1點位為一個盤,帶領3個B級會員,9個A級會員(每個B級會員分別帶領3個A級會員)共同發展新成員。

加入該傳銷需要投資人自愿繳納49800元,繳納后即成為該組織發展層人員。發展層人員可以發展下線,其他級別人員也可以發展下線,新發展人員都在發展層。

當一個盤發展層人數達到27人后即產生“裂變分家”,同盤各層級人員集體晉級,即原發展層人員晉升為A層級,原A層人員晉升為B層級,原B層人員晉升為C1層級,原C1層人員晉升為C2層級,原C2層人員晉升為C3層級,原C3層級人員出局,同時再次以新產生的3個C1層級帶領團隊(C1+3B+9A)共同發展新會員。

除正常晉級外,第二種晉升模式即為“搶點”,即C1層級以下任意層級人員按模式要求發展成員后,新發展成員再往下發展模式規定的新成員,即可成活一條或幾條線,達到“4+1”、“5+2”等“搶點”條件,通過搶占“空點”或者他人轉讓C1點位即可晉升為C1層級。晉升到C1級別后,均按照晉級模式進行晉級或出局。

每個新成員加入該項目需繳納49800元,新成員可從中提取6000元作為發展下線的“運作資金”,推薦人可從中獲得5800元的獎金,該架構內的A層級成員依照1-9的順序可從中獲得3000元,新會員架構內的B層級成員按照1-3的順序可從中獲得5000元,該成活線架構內的C1、C2、C3級分別可獲得1萬元,至此,49800元全部分配完畢。

推薦人需承擔新成員到山東省乳山市的路費,C1、C2、C3級成員需承擔新成員在山東的食宿費用及協調安排“授課”講解該理財項目、不定期組織聚餐營造“氛圍”。2017年4月底,“民間互助理財項目”將C3層級取消掉,剛晉升為C3層級人員被強制出局,剛晉升為C2、C1層級人員需共同補償“過渡期”C3層級人員24萬元。

2015年9月到2016年8月期間,龍菊英、黎冰、曹建英、高躍珍、郭謙輝經他人介紹分別在山東省乳山市加入“民間互助理財項目”傳銷組織,為晉升層級獲取利益,通過向他人宣傳“民間互助理財項目”的組織、結構、獲利模式,直接或間接通過團隊成員以免費到山東乳山考察等為借口發展新人加入。至案發,上述各被告人分別非法獲利51萬元到20萬元不等。

2018年5月4日至8月22日,公安民警先后在四川雅安市、資中縣、重慶市將龍菊英、黎冰、郭謙輝抓獲歸案。曹建英、高躍珍、主動到公安機關投案。上述五人到案后均如實供述了自己的主要犯罪事實。

2019年3月29日,雅安市雨城區人民法院依照相關法律的規定,對龍菊英、黎冰等五人作出上述判決。法院宣判后,曹建英、高躍珍、郭謙輝對判決均無異議,龍菊英、黎冰不服,分別提出上訴。

近日,雅安市中級法院經過審理后認為,原審法院認定事實清楚,定性準確,量刑適當,審判程序合法,上訴人的上訴理由均不能成立,依法應予駁回。據此,依照相關法律規定,駁回上訴,維持原判。


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