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南京摧毀網絡傳銷團伙 6人騙了3000余萬元

涉事APP。

在手機APP“中鐵國華”上的電子商城內購買1000元的商品,你就有資格以1.2折的優惠價格購買商品,再通過代售模式原價出手,拿到70%的收益……對此,南京市民李先生興奮不已,趕緊充錢想著靠代售模式賺錢。豈料錢充進去了,卻再也出不來了。他找到公司詢問后大吃一驚,公司居然說資金鏈斷裂。南京市公安局建鄴分局介入調查后發現,這是一種新型的傳銷詐騙方式,并抓獲6名嫌疑人,初步查明他們已騙了3000余萬元。

市民報警
充值后買商品收不到貨,也無法退錢

今年3月7日,南京市公安局建鄴分局濱江派出所接到一起報警,報警人稱在萬達某快餐店內吃飯時,聽到鄰桌有人自稱是國家有關部委的工作人員,忽悠兩個老人投資,請民警處理。
民警趕到現場查看,發現冒充國家工作人員的是一家名為“中鐵國華”公司的員工。民警立即對其進行了初步核查,發現該公司營業執照證件齊全,為合法公司,現場未發現證照問題。不過,經過警情梳理和分析研判,民警還是發現該公司經營存在諸多疑點,該公司遂被納入持續調查目標。
4月初,濱江派出所又陸續接到多起舉報“中鐵國華”的警情。辦案民警周德駿告訴記者,報警人的主要投訴內容有三種:第一種,向網絡購物平臺充值后,買的商品根本沒有配送上門;第二種,拿不到貨物后,要求退錢遭拒;第三種,有人充值后使用平臺的代售模式,結果承諾的收益返利遲遲沒兌現。不少報警人還說找過公司要錢,對方稱資金鏈斷裂沒錢了。

案情調查
推出APP,套住受害人充值買折扣商品

根據報警人的陳述,警方懷疑這并不是一起簡單的網絡購物糾紛,該公司可能是在搞傳銷。警方迅速成立專案組開展調查,基本掌握了該公司的組織機構、人員分工及運作模式,并鎖定了傳銷體系頂層的重要組織領導者和骨干人員。
據了解,2019年1月初,一伙犯罪嫌疑人共同預謀在南京市建鄴區萬達廣場成立南京中鐵國華電子商務有限公司,以“中鐵全球購”網絡購物為由,要求參加者注冊消費獲得加入資格,并且按照一定的層級直接或間接發展人數。
據辦案民警周德駿介紹,該公司推出“中鐵全球購”APP售賣滯銷商品,主界面上主要分為活動區和搶購區。首先,消費者要用手機號碼進行注冊,成為公司的會員,掃推薦人的二維碼進行注冊;然后通過線下充值的方式進行購買現金積分,后可以在APP上進行消費。要在活動區購買原價商品后,才能在搶購區內購買折扣價商品。且只有在活動區內消費累計達到1000元時,才能夠獲得300積分的配額,才能到搶購區購買折扣商品。
“簡單來說,你充值1000元,你就有資格以1.2折的價格購買搶購區的折扣商品,然后可委托公司在平臺上面按原價代售。根據他們的委托協議,折扣商品將按原價代售,再三七分錢,70%收益以積分的方式返還給會員本人。”周德駿說,這就是先套住受害人,不停地存錢,但既拿不到自己購買的商品,也無法提現。

警方收網

6名嫌疑人被抓獲,涉案3000余萬元
警方還查明,該公司還設立了會員的推薦獎勵制度,通過推薦人注冊成公司的會員,然后再往下直推,直推下面的會員消費額度的5%,作為推薦人的獎勵。直推會員達到18人,傘下100人,就可以成為市場主管;直推3個市場主管,傘下6個市場主管(包含直推的),傘下總人數達到600人,就可成為市場經理。
5月28日,南京市公安局建鄴分局對“中鐵國華”公司涉嫌傳銷案立案偵查。初步查清,2019年1月份以來,犯罪嫌疑人通過南京中鐵國華電子商務有限公司,以設置市場經理、市場主管的方式直接或間接發展700余人,累計充值金額為3000余萬元。目前,警方抓獲6名主要犯罪嫌疑人,并依法對其予以刑事拘留。

警方提示
無論傳銷如何變換“外衣”,3個本質不會變

當前網絡傳銷手法不斷更新,具有很強的迷惑性,無論傳銷的“外衣”如何變換,但其三個本質不會變。一是需要認購商品或者繳納費用取得加入資格;二是需要發展他人成為自己的下線,形成層級關系;三是以直接、間接發展人員的數量為依據計算報酬。凡是有這三點特征的,切勿參與。


【責任編輯:Bing】

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