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“佳萊”已定性傳銷被立案調查 11個銀行賬戶被相關部門凍結

近日,直銷堂網從中國裁判文書網上看到,佳萊科技有限公司(以下簡稱:佳萊公司)因涉嫌從事傳銷,被山東省濟南市長清區市場監督管理局(以下簡稱:長清區市監局)申請凍結相關銀行賬戶。目前,該案已經宣判。

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該行政裁定書上顯示,2019年1月10日,長清區市監局接群眾舉報,對濟南市長清區佳萊頻譜養生會所賈平涉嫌傳銷進行檢查,經查濟南市長清區佳萊頻譜養生會所是直銷企業佳萊公司的直銷服務網點。

之后,長清區市監督局根據對有關涉案人的了解,結合福建中證司法鑒定中心提供的初步數據分析與相關人員銀行賬戶的交易記錄進行對比、核實,現已經確認佳萊公司涉嫌從事傳銷。

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通過調取的大量銀行交易流水查明,長清區域的涉案資金主要流向佳萊公司賬戶和唐某等人開設的個人賬戶。根據對資金流向深入追查發現,唐某是佳萊公司的主要收款人,其賬戶收取的資金積攢到一定數額后,轉入羅某意、但某秀、陳某、徐某、姚某妹、熊某梅等6人賬戶,陳某、羅某意等人賬戶的資金作為發展會員獎勵提成返回傳銷人員。

而徐某、熊某梅、但某秀、姚某妹等人的賬戶資金,再轉入佳萊公司法定代表人熊某河以及熊某、谷某、祝某順等人賬戶。上述人員銀行賬戶中的資金流轉頻繁,極易轉移。

鑒于此,根據《禁止傳銷條例》的規定,申請長清區人民法院對上述人員共11個涉嫌傳銷的涉案賬戶實施司法凍結。

1、熊銀河,中國工商銀行股份有限公司廣州中石化大廈支行賬戶:62×××13;

2、熊銀河,中國農業銀行廣州天河北路支行賬戶:62×××70;

3、羅安意,中國民生銀行股份有限公司廣州南國支行賬戶:62×××14;

4、羅安意,廣發銀行廣州天河東支行賬戶:62×××56;

5、熊玉梅,中國民生銀行股份有限公司廣州南國支行賬戶:62×××56;

6、唐丹,廣發銀行廣州天河東支行賬戶:62×××85;

7、熊蓮,中國農業銀行廣州林樂路支行賬戶:62×××78;

8、祝培順,中國農業銀行廣州林樂路支行賬戶:62×××78;

9、祝培順,中國工商銀行廣州紅棉支行賬戶:62×××93;

10、徐琴,中國農業銀行廣州金貴支行賬戶:62×××79;

11、谷林,中國銀行廣州珠江支行營業部賬戶:62×××13。

經審查后,法院認為,長清區市監督局申請財產保全的時間節點應是“申請人在具體行政行為對外發生法律效力后至申請執行的期限內”,而非行政機關在案件查處過程中就介入。

同時,該案所指的司法機關主體并不明確。另外,本案中長清區市監督局的最終行政處理決定尚未作出,此時不具備向法院提起財產保全的法定條件。

7月22日、長清區人民法院根據上述情況,依照相關法律的規定,對長清區市監局的財產保全申請,本院不予受理。

據山東電視臺農科頻道報道,多個“佳萊頻譜”的加盟商主動向媒體爆料,佳萊頻譜的產品存在虛假宣傳行為,而佳萊公司的經銷模式疑似為傳銷模式。

另外,佳萊公司在山東也遭到“佳萊頻譜”的多名加盟商投訴舉報,“佳萊頻譜”的產品存在虛假宣傳行為,而公司的經銷模式疑似為傳銷模式。

維權人員,希望佳萊公司能夠做退貨退款的處理,于是撥打了佳萊公司的客服電話。客服人員表示:“如果你覺得自己的利益受到損害了,建議您這邊走司法程序去解決。”

隨后,多名加盟商把佳萊公司的情況向高密市市場監督管理局反映。相關工作人員表示,“經過市場監管局的調查,佳萊公司以及高某、葛某、潘某等人組織誘騙他人參加傳銷組織案件,當事人涉嫌構成犯罪。目前,市場監管局的調查結果已經移交給高密市公安局,并且遞交了移交函,高密市公安局已經簽字、受理了此案件。”

佳萊傳銷案被多方關注

寒亭區市場監督管理局公平交易局局長林佃榮表示:關于佳萊涉嫌傳銷這個問題,我們市局高度重視,也來寒亭局專門調度了這案子。

濰坊市市場監督管理局副局長劉學杰,我們要求這個寒亭要及時的與公安等相關部門保持密切聯系,及時溝通,也尋求公安力量幫助推進調查,涉嫌構成犯罪的,要及時移交公安部門,嚴厲打擊違反犯罪行為。以這次佳萊涉嫌傳銷案件為起點,將傳銷納入掃黑除惡專項行動中進行整治。

高密市公安局表示,“其對此案件無法定性,已把案件的情況匯報給了山東省公安廳。”

據公開資料顯示,佳萊公司成立于2010年7月,注冊資金8000萬元,原名為廣州佳萊頻譜科技有限公司,2014年6月更名為廣州佳萊科技有限公司。2015年7月,該公司是國內第64家獲得直銷牌照的企業,獲得直銷牌照后,再次更名為佳萊公司。

【責任編輯:Bing】

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