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紹興柯橋區查獲“尚朋高科”特大傳銷案

近日,區市場監管局通過縝密偵查、連續深挖,成功查處了一起跨越柯橋、越城兩地的傳銷案,涉案人員達到300余人,涉案金額高達600多萬元。這是該局自機構改革以來破獲的第一起特大傳銷案件,也是全區近年來涉案人數最多、涉案金額最大的傳銷案件。

8月24日下午,柯橋區市場監管局執法人員在準確掌握了傳銷窩點位置及人員基本信息后,利用傳銷人員聚會的最佳時機,在區公安分局柯巖派出所大力支持下,出動執法人員9人,在柯巖街道查獲“尚朋高科”涉嫌傳銷案件,現場發現20余名參加聚會的涉傳人員,均為柯橋區及越城區人,年齡最大76歲,最小51歲。

拿下涉傳人員的口供極為關鍵,但涉案人員思想頑固,尤其是涉案組織者,詢問工作進展艱難。困難面前,執法人員對傳銷團伙的攻守同盟從心理層面、技術層面逐個擊破,從傳銷組織內部運轉、組織架構、盈利模式等關鍵要素入手固定證據,詢問從凌晨一直進行到第二天上午8點,調查持續近18小時,逐步了解案情。

凌晨四點多,辦案人員還在調查取證

經查,該團隊主要組織者通過不定期組織人員聚會、講課等方式,以“加入尚朋高科電商平臺成為會員享受利潤分紅”為宣傳吸引會員加入;利用已入會會員發展新會員,購買一定數量產品的會員可以成為活躍用戶,活躍用戶發展越多、產品購買越多則會員等級越高,可獲得更多的動態獎勵。

截至目前,初步掌握該團隊從2018年9月起在柯橋、越城兩地發展會員300余人,活躍用戶200余人,大多數為年齡在50-70歲左右的中老年人,甚至有部分殘疾人和低保戶。

對涉傳人員進行審訊

傳銷案件由于其隱蔽性與不確定性,違法主體難以確認,調查取證困難重重,查辦的難度極大。為徹底肅清主要涉案人員、摧毀傳銷網絡,以確保國慶前穩定為前提,區市場監管局在“掃黑除惡”的高壓勢態下,從深挖線索、擴大戰果上下功夫,已經成立專案組全力調查此案,對21名涉案組織者進行立案調查,不日將移送公安部門立案偵查。


【責任編輯:Bing】

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